Melhores histórias
O Reserve Bank of India (RBI) advertiu investidores indianos e bancos contra o comércio ilegal de moeda estrangeira através de internet e portais de comércio eletrônico que oferecem "retornos elevados garantidos".
"Tem-se observado que o comércio de divisas no exterior foi introduzido em um número de portais de comércio de internet / eletrônicos atraindo os moradores com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tais forex trading. Os anúncios por esses portais on-line / internet exortar as pessoas a negociar em Forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas ", disse o RBI em uma circular.
De acordo com o RBI, algumas empresas terão envolvido agentes que pessoalmente contactar pessoas para realizar esquemas de negociação / investimento de forex e seduzi-los com promessas de retornos desproporcionais / exorbitantes.
"A maioria das negociações de forex através desses portais são feitas em uma base margining com alavancagem enorme ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados em forex trading. O público está a ser convidado a fazer os pagamentos de margem para tais transações on - Cartões de crédito / depósitos em várias contas mantidas com bancos na Índia. "
"Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para a coleta de margem dinheiro, dinheiro de investimento, etc", disse o RBI.
Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e ser extremamente vigilante em relação a essas transações, alertou o RBI.
Esclarece-se que qualquer pessoa residente na Índia que recolha e efetue os pagamentos direta e indiretamente fora da Índia se responsabilizaria por violar a FEMA, 1999, além de ser responsável por violação dos regulamentos relativos às normas de conhecimento do cliente (KYC) E anti-lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse.
O RBI esclareceu que "uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros cambiais ou opções de moeda em uma bolsa de valores reconhecida de acordo com a seção 4 da Lei de 1956 sobre contratos de valores mobiliários, para proteger uma exposição a risco ou de outra forma, E condições que possam ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos ".
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O Reserve Bank of India (RBI) advertiu investidores indianos e bancos contra o comércio ilegal de moeda estrangeira através de internet e portais de comércio eletrônico que oferecem "retornos elevados garantidos".
"Tem-se observado que o comércio de divisas no exterior foi introduzido em um número de portais de comércio de internet / eletrônicos atraindo os moradores com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tais forex trading. Os anúncios por esses portais on-line / internet exortar as pessoas a negociar em Forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas ", disse o RBI em uma circular.
De acordo com o RBI, algumas empresas terão envolvido agentes que pessoalmente contactar pessoas para realizar esquemas de negociação / investimento de forex e seduzi-los com promessas de retornos desproporcionais / exorbitantes.
"A maioria das negociações de forex através desses portais são feitas em uma base margining com alavancagem enorme ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados em forex trading. O público está a ser convidado a fazer os pagamentos de margem para tais transações on - Cartões de crédito / depósitos em várias contas mantidas com bancos na Índia. "
"Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para a coleta de margem dinheiro, dinheiro de investimento, etc", disse o RBI.
Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e ser extremamente vigilante em relação a essas transações, alertou o RBI.
Esclarece-se que qualquer pessoa residente na Índia que recolha e efetue os pagamentos direta e indiretamente fora da Índia se responsabilizaria por violar a FEMA, 1999, além de ser responsável por violação dos regulamentos relativos às normas de conhecimento do cliente (KYC) E anti-lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse.
O RBI esclareceu que "uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros cambiais ou opções de moeda em uma bolsa de valores reconhecida de acordo com a seção 4 da Lei de 1956 sobre contratos de valores mobiliários, para proteger uma exposição a risco ou de outra forma, E condições que possam ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos ".
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